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介绍到国外务工,年薪十几万元,面对这样的宣传,来自合肥市及周边地市的500余名民工一共交了一千八百余万元中介费,可最终不仅没能出国工作,中介费也拿不回来。2月24日,记者从合肥市检察院获悉,备受关注的安徽瑞泰出入境服务有限公司实际负责人蒋某涉嫌合同诈骗罪一案已于近日被起诉到合肥市中院。

500余人交了一千八百多万中介费

蒋某今年30岁,是瑞泰公司常务副总经理、实际负责人。根据检方指控,从2014年1月至2015年4月,蒋某明知瑞泰公司不具备境外安排劳务的资质和能力,仍然通过网络宣传等方式招徕客户,收取了500余人出国中介费一千八百多万元。

直至2015年4月底,瑞泰公司忽然关门、蒋某失联,上百位民工得知消息后,向辖区警方报警,此案得以案发。2015年5月1日,被告人蒋某在投案途中被公安机关抓获归案。

检方认为 ,蒋某伙同他人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物共计1895万余元,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

许诺高工资、工种多

此案中的被害人多达500余人,蒋某和他控制的瑞泰公司采取了什么样的诈骗手法?据检方透露,瑞泰公司在对外宣传中允诺出国工作一年能赚十几万元甚至更高,以此吸引大量民工前来办理交纳中介费。“瑞泰公司声称能办理出国劳务的工种有很多,缝纫工、面包师、司机、水电工等等,都可以出国挣高工资。”据介绍,在这样的幌子下,很多民工纷纷前往该公司办理所谓业务。

据了解,瑞泰公司并无办理对外劳务的资质,该公司是如何应对众多上门的咨询者的?江淮晨报、江淮网记者了解到,瑞泰公司设立后,在公安机关办理了《因私出入境中介机构经营许可证》,可以从事移民、探亲、访友等出入境事务的中介业务,但不能办理出国劳务。

据检方介绍,办理出国劳务需要在商务部门办理许可证,瑞泰公司并没有办理该证。然而,瑞泰公司在宣传时明知自己无办理资质,隐瞒了上述证件的区别,导致很多人上当受骗。

涉案资金全部转入幕后老板手中

该案中的一千八百多万中介费去了哪里?据检方介绍,本案还有案中案,涉案款项陆续转入了四川的三家公司账户及多个自然人账户中,这些账户背后的控制人是中港集团董事长钟某(另案处理)。

经查,2010年11月,被告人蒋某进入中港集团董事长钟某在境内实际控制的四川加海出入境服务有限公司工作,该公司以为客户办理出境劳务业务为名欺骗客户签订合同并缴纳中介费用。为维持公司运转,钟某等人在全国各地成立会员公司,采用相同模式骗取客户的中介费用。

2013年11月,蒋某受钟某委派到合肥市筹建会员公司。2014年4月,蒋某注册成立瑞泰公司,担任常务副总经理,全面负责公司日常工作。

瑞泰公司骗取500余人的出国中介款后,没有用于履行合同,而是陆续转入钟某控制的四川加海出入境服务有限公司、四川上和文化传播有限公司、四川缘姝文化传播有限公司等公司账户及谭某等个人账户,部分资金被钟某转移至国外。

据检方介绍,这些款项除了用于支付瑞泰公司员工工资及高额提成外,部分用于个人挥霍,部分用于支付归还前期诈骗被害人的款项,以维持他们的诈骗链条。

在国际刑警组织的官方网站上,记者看到,钟某已被国际刑警组织发布红色通缉令进行通缉。

据检方介绍,由于钟某等人在全国各地成立会员公司从事上述诈骗,多地公安机关立案调查上述案件,目前,在合肥的这起案件是该系列案件中全国较早提起公诉的案件。

记者 王凯